Zamir Villaverde: todo lo que tienes que saber sobre el caso

Tras un reportaje del programa Punto Final, se dio a conocer un revelador testimonio brindado por Zamir Villaverde en su condición de colaborador eficaz a la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por Karla Zecenarro. En ella, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, y ahora prófugo,  Juan Silva, le menciona al empresario:  “Zamir, de los cien mil soles que me diste, cincuenta le di a Pedro, ya está contento, más tranquilo”. 

La transcripción daría a entender que Villaverde le habría dado a Silva cien mil soles y, de ese dinero, cincuenta mil habrían sido para el Presidente de la República. Ante ese hecho, Villaverde también afirmó que el sobrino del presidente, Fray Vásquez, quien también está siendo buscado por la policía, tenía conocimiento de la cuota de dinero a favor de Pedro Castillo. Sin embargo, para entender mejor los acontecimientos, es importante saber quién es Zamir Villaverde y por qué es un personaje importante que podría perjudicar rotundamente al gobierno actual. 

¿Quién es Zamir Villaverde?

Zamir Villaverde es un empresario y accionista de diversas empresas, entre estas, destaca por ser la cara visible de la compañía Vigarza SAC, encargada de problemas de seguridad. Otras empresas en las que tiene incidencia son  Grupo Vigarza, Mazavig, Villaverde Company, Multimethal Company y el Estudio Villaverde. A pesar del éxito económico, se ha visto expuesto a diversas denuncias, acusándolo de delitos como tráfico y usurpación de terrenos. 

Sin embargo, las denuncias contra Villaverde por diversos delitos no solo están relacionados con su vida empresarial. En 1999, durante su etapa como suboficial de tercera en la Fuerza Aérea, fue expulsado e investigado por ser parte de una banda delincuencial en sus días de franco. También, según Cuarto Poder, estuvo hasta en 2 oportunidades en prisión, fue investigado por delitos como lavado de activos, y fue condenado por colusión y falsificación de documentos en 2019.

¿Cuál es su conexión con el presidente Pedro Castillo?

La polémica con el presidente y sus allegados surge con el hecho de que el empresario, según estableceestabelce la tesis de la fiscalía, habría trabajado junto con el MTC para dirigir licitaciones a favor de ciertos consorcios teniendo como contraprestación una serie de favores para el círculo del presidente. A partir de esos hechos, Villaverde habría obtenido beneficios económicos y el dinero recibido por las licitaciones, se habría lavado mediante sus empresas Mazavig SAC, Villaverde SAC y, en condición de accionista, de Vigarza SAC.

Es así como, según menciona Karelim Lopez, quien también está siendo investigada por diversos hechos de corrupción relacionados al gobierno, declararía ante el Ministerio Público que “Villaverde era una persona que financiaba a los sobrinos de Pedro Castillo con vehículos, ropa de marca, relojes de marca, los viajes al hijo del presidente, viajes al extranjero”. 

Sumado a ello, también se le relaciona con Bruno Pacheco (ex secretario general de palacio), quien está involucrado en la banda criminal que favoreció a empresas para ganar licitaciones en el MTC, y que además llegó a trabajar en una de las empresas de Villaverde.

Ante todos esos hechos, el Poder Judicial aceptó el pedido de prisión preventiva por 36 meses de la Fiscalía por supuestos los delitos de corrupción de funcionarios en las modalidades de colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias. Tras ello, Villaverde aceptó volverse colaborador eficaz del caso con el fin de reducir su pena. En la actualidad, el pasado 9 de junio, un juez decidió revocarle la prisión preventiva y cambiar su régimen a uno de comparecencia restringida, dejándolo así en libertad. 

¿En qué delitos habría incurrido el empresario y de qué acusa al presidente?

Como se mencionó previamente, el empresario estaría acusado de tres delitos fundamentalmente: corrupción de funcionarios mediante colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias. El delito de corrupción de funcionarios se encuentra tipificado en la sección IV del Código Penal y tiene como fin condenar el mal uso del poder estatal por parte de funcionarios o servidores coludidos para obtener un provecho económico. 

Las modalidades que se le increpa a Villaverde son, por una parte, colusión, la cual se encuentra en el artículo 384 del Código Penal, que es entendido como una intervención, directa o indirecta, para la adquisición o contratación pública de bienes, obras, servicios, etc; que busquen defraudar al Estado o a un organismo del Estado. Cabe destacar que, de ser la persona parte de una organización criminal, será consecuencia de agravante. 

Por otra parte, el delito por negociación incompatible, comprendido en el artículo 399 del código, expresa que: 

Por último, la negociación incompatible se entiende como el interés de un funcionario o servidor público por un contrato u operación con el Estado, con fines ajenos al bienestar de la administración pública, pues tiene como objetivo sacar provecho propio o a favor de un tercero.